تمويل الإرهاب

أعلن بنك البركة مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي LinkedIn، عن حاجته لشغل وظيفه خالية لديه، هي وظيفة Quality Control Officer. وقال بنك البركة مصر إنه يسعى إلى تعيين مسئول مراقبة…

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة…

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية دولياً على مؤشر درجات الالتزام ضمن تقرير المُتابعة…

تنظّم ميدبنك برنامجا تدريبيا لموظفيه بعنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" على مدار يومين. ويهدف هذا البرنامج إلى توعية المشاركين بالآثار الناتجة عن عدم الامتثال لمتطلبات وضوابط مكافحة غسل…

قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح إن الاقتصاد المصري أظهر قدرة هائلة على التكيف والنمو والقيادة رغم التحديات الإقليمية والدولية الجارية مؤكدا أن السياسات التي نفذتها…

أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا خاصًا بالضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب الكتاب الدوري، وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة يوم…

أكد طارق الخولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك saib، أن التعامل في العملات الرقمية المشفرة الافتراضية يشكل خطراً كبيراً ووسيلة للوقوع في النصب. وأضاف طارق الخولي، في مداخلة هاتفية مساء أمس…

أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، خلال افتتاح مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي عقد في المقر الرئيسي للبنك الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، وذلك يوم 12 أكتوبر الجاري، أن أعضاء الاتحاد حريصون…

أكد جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري، أن البيئة التشريعية والقانونية في مصر تواكب المعايير الدولية والتغييرات الحديثة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار نجم في كلمته…

انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات ملتقـى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في شـرم الشـيخ، وذلك حتى 3 سبتمبر 2022، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والبنك…

يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، "ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، في شرم الشيخ خلال الفترة من 1 - 3 سبتمبر المقبل بمشاركة 350 من خبراء المصارف من 16 دولة عربية…

أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة بشأن المخاطر المتعلقة بالمدفوعات. تسهم الإرشادات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً…