مكافحة غسل الأموال

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة…

قال الدكتور أشرف بهى الدين، وكيل محافظ البنك المركزى المصري، إن ثورة التكنولوجيا التى يشهدها العالم يوميا، وضعت تحديات أمام السلطات الرقابية بضرورة وضع آليات وتشريعات فعالة لتعزيز عمليات مكافحة غسل…

أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا خاصًا بالضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب الكتاب الدوري، وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة يوم…

قرر البنك المركزي المصري، منح البنوك مهلة 6 أشهر، لتوفيق أوضاعها بشأن الضوابط الرقابية المحدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تاريخ صدورها. وبحسب كتاب دوري للبنوك وافق مجلس إدارة البنك…

أعلن بنك المشرق - مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي LinkedIn، عن حاجته إلى شغل وظيفة خالية لديه، هي وظيفة Compliance Manager - Regulatory (MGN Egypt). وتعرض بوابة (بنوك 24) في…

أصدر البنك المركزي المصري قراراً بتطبيق التيسيرات الواردة بالكتاب الدوري المؤرخ 30 سبتمبر 2021 الخاص بتعليمات تيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية، وذلك على العملاء من الأميين وكبار…

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي LinkedIn، عن حاجته إلى شغل وظيفة خالية لديه، هي وظيفة Anti-Money Laundering Officer. وتعرض بوابة (بنوك 24) في السطور…

أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، خلال افتتاح مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي عقد في المقر الرئيسي للبنك الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، وذلك يوم 12 أكتوبر الجاري، أن أعضاء الاتحاد حريصون…

أكد جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري، أن البيئة التشريعية والقانونية في مصر تواكب المعايير الدولية والتغييرات الحديثة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار نجم في كلمته…

يستعد اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، لعقد “ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب”، في شرم الشيخ خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر المقبل بمشاركة أكثر من 250 مشاركاً من 16 دولة…