مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دورياً للبنوك عن موافقة مجلس إدارة البنك في جلسته المنعقدة يوم 19 ديسمبر 2023 بإلغاء الضوابط الرقابية الصادرة عنه في 2008، وإصدار الضوابط رقابية محدثة للبنوك بشأن…

قرر البنك المركزي المصري، منح البنوك مهلة 6 أشهر، لتوفيق أوضاعها بشأن الضوابط الرقابية المحدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تاريخ صدورها. وبحسب كتاب دوري للبنوك وافق مجلس إدارة البنك…

أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا جديدا بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. وقال المركزي إنه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم…

قام وفد رفيع المستوي برئاسة نائب محافظ البنك المركزي لجنوب السودان بزيارة البنك المركزي المصري خلال الفترة من 30 يوليو إلى 3 أغسطس 2023، وذلك في إطار مذكرة التفاهم السابق توقيعها بين البنكين عام 2021.…

شهد مجلس الوزراء المصري اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلاً في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة…